(柬埔寨‧金边讯)一个庞大的非法集资集团设下“钱生钱”骗局,三年內诱使5万名国人掏出血汗钱投资,总共骗走高达4亿美元的金钱。至今,全国已有將近8千人向当局报案,损失金额高达6000万美元。內政部、司法部和財 ...
(柬埔寨‧金边讯)一个庞大的非法集资集团设下“钱生钱”骗局,三年內诱使5万名国人掏出血汗钱投资,总共骗走高达4亿美元的金钱。 至今,全国已有將近8千人向当局报案,损失金额高达6000万美元。 內政部、司法部和財经部於昨日召开联合记者会,公佈在香港注册的“大皇朝国际基金有限公司”(Empire Big Capital Limited,简称“EBC”)、东盟发展基金组织(Asean Instrument Foundation)及投资諮询协会(Investment Consultant Association)在我国非法吸资事件。 內政部国务秘书於占坡指出,內政部接到来自各个省份的7430名民眾投诉,指上述三家公司和机构骗走他们的血汗钱,估计损失共达6000万美元,平均每人损失8000美元。 “许多民眾因贪图高利息回酬,不惜向银行和地下钱庄借贷。” 他估计,全国受害人数多达5万人,若他们全部向当局报案,损失將至少达到4亿美元。 司法部国务秘书高乐表示,司法部將要求律师公会委派两名律师,以协助受害人准备相关资料,向金边初级法院入稟诉状。內政部中央安全局局长迪威杰则披露,目前警方已锁定4名非法集资集团负责人(1名马来西亚籍,3名柬籍)的身份,並积极搜寻他们的下落,以便將他们绳之以法。 有关4名男子分別为隆宋邦(31岁,EBC市场经理)、Tan Tze Chin(33岁,马来西亚籍,EBC公司总经理)、吉高沙利(33岁,ICA公司投资顾问)和华速万(31岁,AIF机构主席)。 各省市受害人 据瞭解,受骗民眾来自全国各个省市,包括金边、干拉、磅针、特本克蒙、柴楨、波罗勉、暹粒、马德望、菩萨、磅清扬、嗊吥和茶胶省等地,受害人也曾前往国会、司法部等提呈请愿书,要求当局协助他们討回血汗钱。 根据请愿书,上述非法集资集团早在2013年便开始在各省市活动,向上万名居民募资,並承诺参与其投资活动,可以连续18个月享有每月10%利息。 它称,在高息诱惑下,许多民眾决定向银行或私人借贷,不料集团负责人於2015年6月突然“卷款逃逸”,不再向居民提供利息。 当时,东盟发展基金组织主席华速万曾露面自称为“受害人”,並称已入稟法院起诉马来西亚籍的EBC执行主席,要求归还5500万美元资金和赔偿2000万美元。 值得一提的是,財经部和柬埔寨国家银行曾於2015年5月发出文告,揭露“大皇朝国际基金有限公司”在我国非法吸资,以高额利息引诱国人投资,並提醒民眾提高警惕,以免坠入“钱生钱”陷阱。 有关文告发出日期,距离非法集团负责人“卷款逃避”,仅相隔一个月。(柬埔寨星洲日报) 內政部公佈4名非法集资集团嫌犯的身份。 內政部、司法部及財经部官员於昨日联合召开记者会。 |
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