柬埔寨被列入洗钱国家灰名单

近日，国际反洗钱金融行动特别工作组（简称FATF）将柬埔寨列入洗钱国家灰色名单之中。

国际反洗钱金融行动特别工作组是在上周五将柬埔寨列入其灰名单的。其报告显示柬埔寨司法系统腐败程度高，而且缺乏调查金融犯罪的意愿。列入名单将减少进出柬埔寨的国际金融、投资和贸易流量。

此举是在FATF关于该国2017年打击洗钱和恐怖主义融资政策的“相互评估报告”之后提出的。该报告载有几项令人沮丧的调查结果和意见，其中包括没有在柬埔寨起诉任何洗钱案件。

FATF在报告中称，柬埔寨的司法系统存在“高度腐败”，并补充道：“柬埔寨在调查洗钱和恐怖主义融资方面最少使用金融情报。”

报告还显示，柬埔寨金融情报部门（CAFIU）没有监督该国蓬勃发展的赌场和房地产部门，这些部门长期被联合国毒品和犯罪问题办公室认定为高度暴露于有组织犯罪集团的洗钱活动。

柬埔寨国家银行（NBC）总干事谢塞里没有立即回复置评请求。

湄公河战略合作伙伴的执行合伙人斯蒂芬希金斯表示，国家银行必须集中精力实施必要的改革，以使该国脱离名单。

“这不是任何人都想要的名单，”他说。 

“这显然是对柬埔寨的一个主要负面影响，并且在某些方面比失去一切武器（EBA）特权的威胁更糟糕。

“这里的大多数银行实际上都有相当强的反洗钱和制裁控制，主要是因为这里的大多数银行都是执行此类控制的大型地区银行的一部分。

“对娱乐场和房地产行业的控制更成问题，国家银行非常有能力，我相信他们会认识到有必要采取一些强有力的行动来摆脱FATF的灰名单。”

希金斯先生补充说，许多需要做的事情 – 尤其是赌场，房地产行业和执法部门 – 都不在国家银行的控制范围内，需要政府的大力支持。

沿海城市赌场林立

美国国务院2017年的一份报告认为柬埔寨的反洗钱政权“弱而无效”，称这与现金为基础的美元化经济、边界漏洞、赌场监管松散、官员能力有限有关， 使该国更容易受到洗钱活动的影响。

“无论规模大小，合法和非法交易经常在正规金融机构之外进行，而且难以监控，”报告称，“犯罪现金收入很容易引入土地、住房、奢侈品和没有通过正规银行业的其他形式的财产。”

政府发言人帕西潘（Phay Siphan）否认柬埔寨是洗钱的避风港，并谴责FATF的报告，认为该报告带有政治动机。

FATF于1989年成立，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。FATF在2013年一度将柬埔寨放在了洗钱灰名单内，柬埔寨政府为了能脱离出灰名单，在被列入反洗钱灰名单后一个月内，修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。2014年6月FATF把柬埔寨从灰名单中删除。如今，柬埔寨再次被列入灰名单。

目前被列入该灰名单的国家还有：巴哈马、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、加纳、巴基斯坦、塞尔维亚、斯里兰卡、叙利亚、突尼斯和也门等。