“9.20”柬埔寨专案61名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被批准逮捕

中国江苏网10月25日讯(通讯员 宁公轩 记者 罗鹏) 记者今天从南京市公安局刑侦局获悉，2016年9月，根据公安部、省厅指令，南京公安会同柬埔寨警方在柬境内摧毁了一个向大陆进行电信网络诈骗的职业犯罪团伙。

9月20日晚，在公安部、江苏省公安厅的直接指挥下，在各相关部门的支持和协助下，南京市公安局共出动140余名警力，将全部63名犯罪嫌疑人包机押解遣返回国，其中大陆50人，台湾13人。9月30日，最高检、公安部联合发出通知，将本案列为治理电信网络诈骗犯罪首批挂牌督办案件，代号“9.20”柬埔寨专案。

据介绍，“9.20”柬埔寨专案是南京市公安局侦办的首起重大跨国集团电信诈骗案件，社会关注程度高、案件侦办难度大。南京市局主要领导高度重视，多次听取工作汇报，并成立了由市局相关业务部门及玄武、秦淮、鼓楼、建邺分局负责同志参加的“9.20”专案领导小组。

专案组从市、区两级刑侦部门抽调审讯办案业务骨干，对全部嫌疑人进行了多轮次的专题讯问，成功明确该团伙的犯罪事实。该团伙系在柬埔寨境内向大陆地区冒充公检法机关进行诈骗的犯罪集团，除2名犯罪嫌疑人是于抓获当天刚刚到达犯罪窝点，未实施诈骗犯罪以外，其余61名犯罪嫌疑人均涉嫌参与犯罪。

同时，专案组派遣多组警力奔赴全国各地，组织专门力量上门核实案件并调取证据，针对电信网络诈骗案件范围广、数量大、不易核实的特点，商请公安部及省厅发文协调案发地公安机关协助调查取证。目前，已核实江苏、浙江、湖北、福建、陕西、广东等省份电信网络诈骗案件60余起，涉案金额总计500余万元。

据南京市公安局副局长诸和平介绍，该案件主犯为台湾人，负责吸纳大陆的主要操作人员。这些操作人员就是所谓的“话务员”。而这批人又分为“一线”、“二线”以及“三线”。每一线又有不同的分工，直至被害人彻底上钩并转账成功。

诸和平告诉记者，诈骗集团通过购买大陆公民的个人信息，大面积撒网，伪装成警方，伪造逮捕令等信息，骗取受害人将钱款打入指定账户进行犯罪。“目前，该团伙骗取所在南京的受害人钱款70余万，最大的一笔为20多万元。”

经过34天的不懈努力，10月24日，玄武、秦淮、建邺、鼓楼四区检察院对其中61名犯罪嫌疑人批准逮捕，同时认定该犯罪团伙系电信网络诈骗犯罪集团。目前，该案还在警方的审查过程中。

警方提醒市民，警方一定不会主动电话告知任何人啀对其进行逮捕，也不会要求市民将钱款打入某指定账户。

代替图片来自互联网

来源：凤凰网资讯

10月25日报道

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