柬埔寨央行请来国际专家 讲授打击洗黑钱知识
摘要: 英国国际治理与风险学院与柬国家银行合作，昨（11）日开始在金边金宝殿大酒店举办为期5天的研讨会，主题为“打击洗钱及恐怖分子资金筹集”，旨在加强柬国对洗黑钱罪犯的调查工作。国家银行副行长尼詹娜拉女士、英国 ...
英国国际治理与风险学院与柬国家银行合作，昨（11）日开始在金边金宝殿大酒店举办为期5天的研讨会，主题为“打击洗钱及恐怖分子资金筹集”，旨在加强柬国对洗黑钱罪犯的调查工作。国家银行副行长尼詹娜拉女士、英国驻柬大使MARK GOODING，以及国家警察总署、财经部、国家银行及金融机构等单位的近百位代表共同出席了研讨会。 尼詹娜拉副行长在研讨会上表示，柬埔寨的洗钱和反恐融资风险的评估和监管工作能力还很低，希望通过举办此次研讨会，使各相关部门的官员更了解到洗黑钱及恐怖融资的资讯，掌握予以打击的一些知识和技术。 她说，这也有助于柬相关官员加强与国际间的联络，推动打击跨境犯罪的工作力度。 该提的是，国家银行曾于2011年发现，国内有14家商业银行涉及“洗黑钱”及其它非法汇款活动，包括为恐怖组织融资及汇款，这令柬国银行业蒙上“恐怖色彩”。 目前国家反洗钱与反恐融资协调委员会已通过并推出《2013至2017年反洗钱与反恐融资战略》，旨在加强打击所有非法汇钱、为恐怖组织融资及汇款等项活动。 研讨会组织方特邀了两位英国的专家前来讲课，他们是法官GERT DEMMINK，和国际治理与风险学院咨询培训部主任NICOLAS LE MOIGNAN。 NICOLAS LE MOIGNAN会上介绍了各地洗黑钱犯罪的情况，并向参会者作出分析，指出贿赂与洗黑钱的关系、赌场及赌博被用作洗钱之漏洞、政治人物的金融审查、恐怖组织融资调查、非政府组织及慈善团体被用作恐怖融资的可能性等。 据悉，由于国家银行监管不严和贪污盛行，柬埔寨被视为最容易进行洗黑钱的一个中心。美国国务院曾经发表的“国际毒品管制策略报告”中，便曾把柬埔寨列为最有可能成为国际洗黑钱的中心之一。 |
