信用卡诈骗集团在金边被捕
摘要: 在新加坡银行（SBC）和当地警方的配合调查，逮捕了2个在柬埔寨多家银行的自动取款机（ATM）犯下欺诈活动的诈骗集团成员。诈骗集团克隆（偷）外国银行信用卡/借记卡的数据，并使用这些数据伪造信用卡在ATM从事欺诈取 ...
| 在新加坡银行（SBC）和当地警方的配合调查，逮捕了2个在柬埔寨多家银行的自动取款机（ATM）犯下欺诈活动的诈骗集团成员。诈骗集团克隆（偷）外国银行信用卡/借记卡的数据，并使用这些数据伪造信用卡在ATM从事欺诈取款活动。 2013年4月上旬，SBC在自动取款机发现可疑卡交易，就迅速发起内部调查，包括核查可疑交易细节，检讨银行安全系统记录。调查结果证实是欺诈交易， 立即向当地警方报案，以及提供诈骗集团详细信息。因SBC和警察之间的密切合作，2个诈骗集团成员于2013年4月12日在不同SBC ATM位置被拘捕。 一位持有马来西亚护照的诈骗集团成员“Delvin Joseph”叙说他与在马来西亚的诈骗集团合作，并在马来西亚该集团的指导下进入柬埔寨从事欺诈活动。抵达柬埔寨后，与其他被称为“Raja”的诈骗集 团成员会见。Raja协助安排交通和酒店住宿。Delvin 需要换酒店非常频繁，每隔几天或更少。 Vinonaj Aruna Salam是其他集团成员来自斯里兰卡（Sri Lanka）到柬埔寨来寻找工作。Vinonaj在金边河边区遇见了另一个被称为“Mal”的诈骗集团成员。Mal提供Vinonaja工作是使用伪造的信用卡在自动取款机取款从事欺诈。 Vinonaj叙述他在沿河边认识Delvin一个星期他们被逮捕之前。Vinonaj 和 Delvin收到假卡往往每次从Mal和Raja，各收到 10至40之间的新假卡。 Mal和Raja还提供了Vinonaj 和 Delvin指示应如何在金边周围多家银行的ATM上使用假卡 - 尤其是围绕河边区域和诺罗敦大道的自动取款机。 在全国各地的90多部自动取款机，SBC有超过10台自动取款机在河边区域和诺罗敦大道。因此 这些诈骗集团可以很容易地找并从事欺诈活动。其ATM配备高安全技术标准EMV (Europay, MasterCard, Visa)，SBC银行是亚太地区的第一家银行得到国际组织Visa的安全标准认证。SBC是在国内的少数银行之一结合此EMV（欧陆卡，万事达卡，维萨 卡）标准与先进的欺诈检测和监控系统，有能力检测在ATM的诈骗活动，并导致这些诈骗集团被拘捕。 被逮捕后，警方还从Delvin和 Vinonaj没收了一批诈骗集团组从其他信用卡银行偷的假卡。作为东南亚地区的第一家银行得到国际组织Visa对发卡EMV和POS收单EMV的标准认 证 ，所有SBC卡都安装安全标准的EMV，为客户实现更高的安全保障。除了这EMV安全标准，客户使用SBC卡也可以选择从自己的手机立即接收短信警 报，每当他们的SBC卡被扣款。因此，如果客户的卡在不知不觉中失去了以及被别人使用或其他欺诈活动在卡上发生，客户手机短信会提醒，他们可以联系SBC 立即阻止/取消卡。SBC是在全国仅有的两家银行之一提供短信提醒服务，以增强客户卡的安全性。 关于SBC银行 为个人及商业银行客户的需求，SBC银行已经发展并成为柬埔寨的一部分。于1993年成立以来，在柬埔寨银行，客户和小区服务我们已经发展壮大，成为最有活力的机构之一。今天，我们治理在柬埔寨占强势地位的实现，因为我们与尊贵客户的关系是诚心之所做的一切。 |
