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破跨国洗黑钱集团‧已捕3人追查10同伙

2013-12-12 16:49| 发布者: xinwen| 查看: 12037 |来自: 星洲日报

国家反贪机构花了两年时间调查,破获一个跨国洗黑钱集团,涉及金额高达1千100万美元及3千600万英磅,逮捕三名外国男子,並追捕另10名在逃成员。有关集团被指偽造假地契,虚称拥有8千公顷土地,再將土地卖给一家英国 ...

          国家反贪机构花了两年时间调查,破获一个跨国洗黑钱集团,涉及金额高达1千100万美元及3千600万英磅,逮捕三名外国男子,並追捕另10名在逃成员。

有关集团被指偽造假地契,虚称拥有8千公顷土地,再將土地卖给一家英国注册公司。

国家反贪机构主席翁仁典透露,被捕的三名男子,分別为孙丹尼、翁索安(两人皆为美国籍柬裔)及Fryett Gregg Thomas(英国籍)。

他称,该机构两年前发现一宗土地交易合约非常可疑后,便开始展开深入调查,並於今年1月及3月成功將上述三名外国男子逮捕,並相信至少还有10名外国和本地人涉案,目前正在积极追查他们的下落。

他指出,英国男子Fryett曾向农林渔业部申请大片的经济特许地,但遭农业部拒绝,没想到他和其他嫌犯就合作偽造地契,再將假地契卖给英国公司。

“假地契上盖了红色偽造政府盖章,令人真假难分。”

翁仁典说,根据当局的调查,该名英国男子自2009年便开始进出柬埔寨,且是通过金边国际机场和波比关卡,前后约有4至5次。

翁仁典没有透露有关集团究竟“製造”了多少张假地契,只透露涉及的土地面积多达8千公顷,交易总额高达1千100万美元和3千600万英磅。

他表示,目前国家反贪机构正在收集更多证据和立案,以便將三名外国男子控上法庭,一旦罪名成立,他们將面对5至10年监禁刑罚。


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