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用加密货币洗钱130万美元,金边5名嫌犯被捕!

2023-9-4 15:54| 发布者: xianpeng| 查看: 230 |来自: 柬埔寨头条

据柬媒消息,近日,反科技犯罪局警方破获一起加密货币洗钱案,涉案金额130万美元,逮捕了5名犯罪嫌疑人。消息指出,8月29日至30日,在反科技犯罪局长和金边副检察官协调下,警方成功破获上述洗钱案件,发现嫌犯通过 ...

据柬媒消息,近日,反科技犯罪局警方破获一起加密货币洗钱案,涉案金额130万美元,逮捕了5名犯罪嫌疑人。

消息指出,8月29日至30日,在反科技犯罪局长和金边副检察官协调下,警方成功破获上述洗钱案件,发现嫌犯通过在柬埔寨的银行接收款项,并利用加密货币(Cryptocurrency)进行分发出去,警方执法过程也有冻结了部分款项。

消息指出,犯罪团伙在国内外都有同伙,他们通过社交平台拉拢人一起作案。截至9月2日,警方成功抓获了5名犯罪嫌疑人,已移送金边市初级法院处置。

反科技犯罪局提醒民众,在接收和提款过程中务必提高警惕,尤其是来源不明的金钱,因为接收来源不明的款项,有可能让自己变成犯罪团伙同谋。此外,请不要将银行账户借予他人使用和管理,因为这可能会是参与犯罪或从中受益,这行为将受到法律的追究。


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