【柬埔寨头条综合报道】根据有组织犯罪与腐败报告项目（OCCRP）的最新调查，柬埔寨大型房地产集团——利鑫集团与非法网络赌博、电信诈骗及贩毒存在关联。联合国毒品和犯罪问题办公室2025年4月发布的报告剖析了湄公河地区一个涉及网络赌博、网络诈骗及大规模贩毒活动的匿名犯罪集团。

多位消息人士向OCCRP证实，该报告所指即为利鑫集团。OCCRP获取的中国法院判决书显示，一家名为"利鑫"的柬埔寨公司员工因电信诈骗获罪，其中一份判决书详述了诈骗所得资金如何被投入柬埔寨房地产以进行洗钱。

调查指认的利鑫集团核心人物——台湾籍的Thomas Xu于2014年因制毒罪被判12年监禁后潜逃。台湾警方怀疑其曾为涉及Sam Gor贩毒集团的3.64亿美元毒品交易提供资金，但尚未对其提出指控。2022年柬埔寨警方突袭金鑫集团旗下西哈努克港的"Lixin Harbour City"时，曾解救出35名被贩运的劳工。

金鑫集团律师否认参与任何非法活动，并向OCCRP表示Thomas Xu与该集团无关。